工行袍江镜海支行成功拦截一起6万元的虚假投资电信诈骗

浙江在线6月27日讯近日,一位男性客户走进工行袍江镜海支行,要求办理汇款业务。网点客服经理询问客户转账用途及汇款金额时,客户语言含糊,声称转给他的朋友投资开公司用的,转账金额为60,000元。针对客户现场表现的情况和状态,客服经理感觉有所异常,而后继续向客户询问该位朋友及公司具体情况,同时对该家公司信息进行了细致的查询。

在查到公司异常经营后,更加引起了客服经理的怀疑。而后进一步向客户了解后得知客户自己在玩抖音时弹出一个软件安装,是关于购买彩票的投资软件,具体投资公司是海云数据有限公司。公司客服通过微信向客户介绍相关的投资信息,其中公司客服向客户所传达的高额回报和收益让客户对该家公司坚信不疑,故前来柜面向该公司转账用于公司前期的投资和入股。

经查发现,客户资金都是刚刚从微信零钱中提现出来的,且客户当时并不知道朋友的卡号,还要去问朋友,客服经理查看客户微信明细,发现客户微信的钱都是刚刚他人汇进来的,客服经理随即叫现场经理授权,经询问发现客户汇进来的钱都是父母、兄弟姐妹借给他的钱,而且这个所谓的“朋友”是微信聊天的,从来没有见过面,至此,银行工作人员更加坚信该客户遇到的是以虚假投资高回报为诱饵的电信诈骗。

在通过银行客服经理和其他工作人员电信反诈知识的普及宣传、历史案例的解说、该事件的梳理分析和耐心劝阻下,客户逐渐接受该公司为电信诈骗的事实,打消了投资汇款的念头,并最终决定不再向该公司转账汇款,挽回了6万元的资金损失。

今后,工行袍江镜海支行将继续以电信反诈知识宣传为常态化工作,整理防范电信诈骗的宣传资料,加大对人流量大、诈骗案件易受害人群的防范诈骗宣传力度,通过银行网点现场发放折页等多种形式、多种渠道加大宣传力度,切实维护人民群众财产安全,提高防诈骗意识;履行工行的社会责任,展现大行的社会担当。

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